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家族詐欺集團 10億假發票

中時電子報作者: 張嘉文╱台北報導 | 中時電子報 2014109 上午5:50

中國時報【張嘉文╱台北報導】

男子許祈文涉嫌和前妻、女友、子女等人組成家族詐欺集團,收購身障人士資料當人頭,虛設10多間公司,從100年迄今,至少開出10億元以上的假發票供其他公司逃漏稅,士林地檢署前天指揮警方帶回許等12人,昨複訊後,依詐欺罪將許嫌收押,其餘共犯交保或請回。

檢警調查,有詐欺前科的許祈文,是內湖百琍國際有限公司掛名的負責人,因認為詐騙集團好賺,許除將一對子女拉入作夥伴外,其蘇姓前妻與陳姓女友同在集團內工作,蘇、陳為了賺錢竟和平共事。

許嫌等人從100年起,便透過管道收購身障人士和有前科不易找到工作的民眾年籍、帳戶資料,以他們的名字開設電子零件類的人頭公司,然後虛開發票販賣給中小型的科技公司,供其逃漏稅或灌水營業額,迄今至少虛開發票高達10億元,從中獲利數千萬元。

另外,許的人頭公司因虛開發票,營造出公司營收狀良好假象,以人頭向十多家銀行辦理信用貸款、房屋貸款和企業融資貸款共超過2億元,貸款核准後,繳款沒幾次公司便藉機倒閉,形成呆帳。

許還以人頭申辦信用卡,在虛設公司內刷卡買電子零件、機器等,以此換得現金入帳公司的方式詐得上千萬元;甚至以公司假出口真退稅,向國稅局詐領上千萬元退稅金。

由於許的一名人頭因信貸未還款,銀行調查後提出檢舉,士林地檢署前天指揮刑事局等單位前往公司和許的住家等處搜索,扣得公司帳冊、發票和人頭信用卡等證物,並將許等人帶回偵訊。

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